Sadržaj:
Ponzi shema je oblik prijevare ulaganja u kojoj tvrtke isplatiti lažni vraća starim investitorima koristeći ulaganja novih investitora. Stvarno se ne ulažu nikakva stvarna ulaganja i program ovisi o kontinuiranoj opskrbi novim ulaganjima. Prijevara postaje vidljiva kada investicije presuše i tvrtka više ne može isplatiti povrat. Ako vjerujete da je investicija zapravo Ponzi shema, možete je prijaviti FBI-u i Komisiji za vrijednosne papire.
Koga kontaktirati
Operacija Ponzi sheme je kazneno djelo i možete je prijaviti FBI-u. Možete poslati savjet na web stranicu FBI savjeta (tips.fbi.gov). Svoj savjet možete poslati anonimno ili možete unijeti vaše ime i kontaktni broj kako bi vas FBI agenti mogli kontaktirati za više informacija ako je potrebno. Također možete prijaviti Ponzi shemu FBI-u telefonom na telefon 1-800-225-5324 ili nazvati najbliži ured FBI-a.
Ponzijeve sheme također su u suprotnosti s propisima DIP-a. Žalbu možete podnijeti na web-lokaciji SEC-a za žalbe (sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml). Alternativno, možete ispuniti obrazac Form-TCR - dostupan na web-stranici DIP-a i poslati ga Uredu zviždača, SEC-u, 100 F Street, NE, Mail Stop 5971, Washingtonu, DC 20549 ili ga faksirati na (703) 813-9322.