Sadržaj:
U većini slučajeva, svrha offshore bankovnog računa je skrivanje imovine i postizanje veće privatnosti. Offshore banke su izgradile reputaciju pružanja poreznih utočišta i izolacije od političkih ili financijskih pitanja. Dok su građani SAD-a dužni prijaviti sve offshore bankovne račune, offshore banke nisu obvezne prijaviti porez IRS-u. Situacija otežava lociranje imovine na tim računima jer ne postoje zakonski propisi ili dokumenti za potvrđivanje ili provjeru imovine. Ovaj će članak imati dva načina pronalaženja bankovnih računa na obali.
Kako pronaći Offshore bankovne račune
Korak
Odredite ime vlasnika računa. Nije neuobičajeno da netko koristi ime rodjaka, ženino djevojačko prezime ili druge rođake kako bi otvorio račun.
Korak
Ako samostalno provodite pretraživanje, pokušajte pronaći potpisnika računa. Potpisnik će imati svoje ime na računu, ali može koristiti broj socijalnog osiguranja drugih osoba na računu umjesto vlastitog. Potpisnik i dalje ima kontrolu nad sredstvima, uključujući mogućnost izdavanja čekova i zatvaranja računa.
Korak
Nabavite kopiju porezne prijave osobe. Iako se od off-shore banaka ne može zahtijevati da uključe ove informacije, smatra se krivokletstvo da IRS ne uključuje sve informacije o ograničenom partnerstvu, bankovnim računima i drugim izvorima prihoda. IRS je nedavno krenuo nakon švicarskih banaka u nastojanju da zadrži poreze. Pogledajte članak Resursi za članak.
Korak
Provesti pretraživanje javnih evidencija. Mnoge od tih usluga naplaćuju malu naknadu. Pogledajte Izvori za vezu do web-mjesta javnih evidencija.
Korak
Zaposlite odvjetnika kako biste izdali sudski poziv za evidenciju. Mnogi odvjetnici koriste tvrtke za pretraživanje imovine prije nego što prihvate vaš slučaj, tako da bi to mogao biti dobar prvi korak ako si možete priuštiti početno zadržavanje.
Korak
Najam detektivske tvrtke ili tvrtke za pretraživanje imovine. Idite u Svjetsko udruženje detektiva kako biste pronašli tvrtku. Za popis kontakata po lokaciji koristite "Imenik članova". Pogledajte vezu Resursi za vezu.