Ilegalna uporaba poreznog identifikacijskog broja

Identifikacijski broj poreznog obveznika (TIN) je devet-znamenkasti broj koji Uprava za socijalnu sigurnost (SSA) ili Služba za unutarnju poreznu upravu (IRS) izdaje pojedincima i tvrtkama u svrhu poreznog izvješćivanja. Mnoge nezakonite sheme uključuju zlouporabu poreznog identifikacijskog broja, uključujući korištenje kreditnih brojeva (CPN) ili identifikacijskih brojeva poslodavca (EIN) za dobivanje osobnih kredita.

Brojevi privatnosti kredita

Broj kreditne privatnosti (CPN) je devet-znamenkasti broj koji se obično prodaje pod krinkom pokretanja nove kreditne datoteke za osobe s lošim kreditima. CPN se koristi umjesto broja socijalnog osiguranja prilikom prijave za kredit. Neki umjetnici muljaža prodaju neiskorištene SSN-ove, dok drugi prodaju EIN-ove. U svakom slučaju, dobivanje kredita pomoću bilo čega drugog osim vašeg vlastitog broja socijalnog osiguranja je protuzakonito. Upotreba CPN-a za dobivanje kredita ili prijavu poreza je nezakonita. Ne postoji legitimna uporaba CPN-a.

Korištenje broja socijalnog osiguranja nekog drugog

Ako osoba zarađuje nezakonit dohodak (na primjer, od prodaje droge ili prostitucije), taj prihod mora porezni obveznik prijaviti Poreznoj upravi (IRS). Iako je sama aktivnost nezakonita, porezna uprava ne brine: morate zaraditi prihod i platiti porez na njega. U ovom slučaju, zločin nije prijaviti.

Korištenjem TIN-a nekog drugog

Protuzakonito je koristiti bilo koju drugu TIN (uključujući SSN-ove i EIN-ove) za bilo koju svrhu, uključujući plaćanje poreza, prikupljanje naknada za socijalno osiguranje i dobivanje kredita. Ako sumnjate da netko koristi prijevarom vaš broj socijalnog osiguranja, nazovite SSA na broj 1-800-772-1213 i zatražite izjavu o osobnoj zaradi i korist. Provjerite odgovara li očekivana zarada onome što se nalazi u izjavi. Osim toga, protuzakonito je prodavati, kupovati ili mijenjati kartice socijalne sigurnosti.

Pojedinci koji koriste EIN za dobivanje osobnog kredita

Identifikacijski broj poslodavca (EIN) treba koristiti samo tvrtka na koju je izdana, ali EIN-ovi, kao i osobni brojevi socijalnog osiguranja, su devet-znamenkasti brojevi, tako da se mogu koristiti na kreditnim zahtjevima kao da su brojevi socijalnog osiguranja., Pojedinci s lošim kreditima ponekad koriste ovu rupu u izgradnji kreditne povijesti koristeći EIN, koji često nema kreditnu povijest, umjesto osobnog broja socijalnog osiguranja. Korištenje EIN-a na ovaj način je protuzakonito.

Ilegalni imigranti

Osobe koje ne mogu legalno raditi u Sjedinjenim Američkim Državama mogu podnijeti poreze koristeći pojedinačni porezni identifikacijski broj ili ITIN, devet-znamenkasti broj koji se koristi samo za porezno izvješćivanje. IRS ne želi obeshrabriti ljude od plaćanja poreza (čak i ako su ilegalno u zemlji), tako da neće koristiti taj broj kako bi progonili ljude koji prijavljuju prihod. Stvarni iznos prikupljen od ilegalnih imigranata ne prijavljuje savezna vlada, ali se samo porezi na socijalnu sigurnost procjenjuju na oko 9 milijardi dolara.